原信头:新泰惊人的公司:2016年度孤独董事音色(赵春年)

丹东新泰惊人的公司股份有限公司 2016 年度孤独董事音色 (赵春年) 本人作为丹东新泰惊人的公司股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,严 鉴于公司条例、大约扩展自有资本上市的公司孤独董事的旅客车厢支持、论增强社会 大众自有资本持有者合法权利备款以支付正规军、《深圳自有资本买卖所创业板自有资本上市的公司度量衡标准运作指 引》、自有资本上市的公司条例及停止法度、法规、度量衡标准性锉刀和规章、《孤独董 任务事项正规军,诚信、刻苦的宣告无罪,真正的失职,精力充沛的关怀互相牵连警卫官,对 对票据的周到的思索,无效服务业事情公司和自有资本持有者救济金,异常地,较好地 发达孤独董事功能。现将 2016 我音色了孤独董事在这岁所做的任务。 下: 一、列席董事会、自有资本持有者大会投票次数 1、2016 我列席了董事会和自有资本持有者大会的警卫官。 2016 年度,公司聚集了董事会。 8 次,我列席警卫官的事件列举如下。: 倘若延续二 本年把持 亲自出 付托出工 姓名 出勤次数 我心不在焉亲自出版。 事会次数 坐次数 次数 席警卫官 赵春年 8 8 0 0 否 2016 年度,公司聚集自有资本持有者大会。 4 次,我列席警卫官的事件列举如下。: 倘若延续二 本年自有资本 亲自出 付托出工 姓名 出勤次数 我心不在焉亲自出版。 东边警卫官无不 坐次数 次数 席警卫官 赵春年 4 3 0 1 否 2、警卫官周到的考虑 2016 公司聚集了年会。 8 次董事会,4 次自有资本持有者警卫官。鉴于正规军和销路,we的所有格形式 刻苦的失职,准时列席自有资本持有者大会和董事会警卫官。。警卫官前,we的所有格形式精力充沛的审察警卫官资源。 料,与公司精力充沛的沟通;会中,we的所有格形式是周到的的,慎重的的。,插脚方针决策;汇合点,we的所有格形式无不闭上。 正文游行示威,增大方针决策的科学性。从警卫官开端,,we的所有格形式以为:2016 年度 公司的任务精神健全的停止。,自有资本持有者大会、董事会的搜集某事物适合法定手续。,值得注意的经纪 方针决策事项已使臻于完善互相牵连顺序。。今年,we的所有格形式心不在焉董事会和公司的打手势要求。 他支持这件事。。 二、表达独发表支持 辩论互相牵连法度、法规和关心正规军,作为公司的孤独董事,我和公司跟在后面。 2016 年 事情参战得到了周到的的包含和试验。,在审察和试验中心成绩以后的,, 停止两人的独发表支持和事前制裁支持: 序 支持 工夫 董事会届次 支持的声称 号 典型 1、论值得注意的资产重组的端 开始任职 1 2016.1.18 三届警卫官的二十八次 2、大约更动会计职业公司的沉思 开始任职 1、大约衔接公司财务总监的事项 开始任职 2 2016.4.8 三届警卫官的二十九点钟次 2、大约增补物出版 2015 年关系买卖事项 开始任职 1、大约《2015 年度利润分配安排 开始任职 发表支持 2、论校正 2016 年度审计机构的孤独性 开始任职 见 3、大约《2015 年度怀抱把持自行评价音色 开始任职 告》的独发表支持 4、大约《2015 年度募集资产的蓄电和应用 开始任职 事件专项音色》的独发表支持 3 2016.4.25 三届警卫官的三十次 5、会计职业公司的董事会 大约审计音色事项的特殊公告。 开始任职 的独发表支持 6、公司异质的依据事件特殊训示 开始任职 7、大约界分自有资本持有者及停止关系公司利用A公司的沉思 开始任职 黄金事件特殊阐明 8、大约丹东新泰惊人的公司股份有限公司 2015 开始任职 年度会计职业附属品修正特殊训示 论公司第三届董事会的孤独性 4 2016.7.22 三届警卫官的三十一次 开始任职 见 1、大约公司2016 每年半载筹集基金存款 5 2016.8.25 三届警卫官的三十二次 开始任职 放与应用事件专项音色》的独发表支持 2、大约公司 2016 半载内异质的依据事件 开始任职 及关系方资产利用事件的独发表支持 3、大约补选公司第三届董事会的孤独性 开始任职 支持 4、大约衔接刘桂文女朋友为总经理的独 开始任职 发表支持 论徐成德平民作为公司第三大董事会的进行选举 6 2016.9.8 三届警卫官的三十三垒安打 开始任职 董事的独发表支持 论进行选举美国第三届董事会的孤独性 7 2016.9.22 三届警卫官的三十四次 开始任职 支持 三、董事会特殊委员的任务 精力充沛的助长董事会专业委员任务,激化专业行使债务。任一公司的董事会有任一战术。 委员、审计委员、薪酬及故意的委员及著名的委员。2016 辩论公司董事 特殊委员的关心销路,精力充沛的实行围攻的相当的债务。,就公司值得注意的事 思索事项,并向董事会现在时的了专业委员支持。 演讲的公司著名的委员的身体部位。,辩论孤独董事的任务名人。、董事会著名的委员 职员协会和停止互相牵连名人的正规军,2016 关怀著名的委员 3 次警卫官,审 陈超平民被意味着为公司的首座财务官。、著名的刘贵文女朋友为董事会第三届董事会身体部位、 朱丽华女朋友是公司第三届中西部及东部各州的县议会身体部位。,精力充沛的实行著名的接受身体部位的职责或工作 和工作。 四、对公司停止现场反省。 2016 年度,我和公司跟在后面。停止了几次现场考查,公司停止董事、监事、高 管精力充沛的沟通,从多方面理解公司的财务状况。、夸张的行动或形象、运营和怀抱把持。;和停止公司 董事、监事、与高级凑合着活下去行政工作的及互相牵连行政工作的生活使无空闲,理解公司值得注意的成绩的游行示威事件。 况,关怀外界环境和集市多样对TH的心情,精力充沛的现在时的公司凑合着活下去建议。。 五、备款以支付包围者合法权利的任务 1、持续关怀公司要旨出版,监督公司坚持深圳自有资本买卖所风险投资 自有资本集市上市正规军、《深圳自有资本买卖所法度法规》创业板指导的 因此公司要旨出版凑合着活下去的互相牵连正规军,真实、精确、完成或结束、即时、公平地地进 行要旨出版任务。 2、我无效实行孤独董事的债务。,精力充沛的关怀公司互相牵连警卫官,关怀公司夸张的行动或形象 故意带女子气的国家的、财务凑合着活下去与怀抱把持的安排与执行,即时理解公司经故意带女子气的国家的 因此能够的手感风险。,对董事会周到的考虑的各项事项均停止周到的复核,孤独、 成立、进行投票数的公平地行使,在任务中生活完整的孤独性。,实在服务业事情公司和中小企业。 自有资本持有者救济金。 六、教养和学问事件 以前我适宜孤独董事以后,,周到的学问中国证券监督凑合着活下去委员、深圳自有资本买卖所关心法度 律法规,不断增大本人的实行使债务力,它为公司的科学方针决策试图了甚至更好的意思。 支持与建议,助长公司推动度量衡标准化运作,备款以支付公司和全部情况自有资本持有者的救济金。 七、停止任务 1、2016 年度,我心不在焉建议搜集某事物董事会。; 2、2016 年度,我心不在焉现在时的工作或解聘会计职业公司。; 3、2016 年度,我心不在焉建议孤独紧密结合内部审计员和指导老师博迪。; 4、2016 年度,我心不在焉董事会和非董事会警卫官的停止事项。 现在时的不信奉国教。 越过执意我本人。 2016 年度业绩,作为公司的孤独董事,我单独的一人。 孤独董事的债务将持续鉴于WI停止。,持续真正的、刻苦的、 孤独、公平的基础,周到的实行孤独董事的债务,充分发达孤独董事的功能,全部的服务业 自有资本持有者的合法合法权利,异常地我和小自有资本持有者的合法合法权利。 (上面心不在焉书面语) 此页中心不在焉译文。,为《丹东新泰惊人的公司股份有限公司 2016 年度孤独董事音色 通牒署名页 孤独董事:赵春年 年 月 日回到搜狐,检查更多

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