原加标题:顺络电子:孤独董事2016年度加工语句(吴宇慧)

深圳顺洛电子股份有限公司 孤独董事二人/ 16年度守夜说 评价的配偶和代表: 每件东西好! 作为深圳顺洛电子股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事。我很紧缩的 本着公司条例、中小企业板份上市的公司使正常化运营加标点于、《公 公司条例与孤独董事的生产法、章则,在2016 年的任务,勤劳尽职,使供应活动孤独董事的功能用。如今我将实行我的工作2016。 述职列举如下: 列席董事会会讲和配偶大会 公司月的第四日届董事会有3名孤独董事,亦手脚能够到的范围了该届董事会总人数9人的三半个的 一,心甘情愿的达到份上市的公司孤独董事机构的想要。 2016年度,公司月的第四日届董事会共聚集董事会10次警卫官。,孤独董事列席命运 命运列举如下: 经过相通 孤独董事 连接当年 现场考勤 付托出工 不注意 是延续两倍吗? 开票命运 模仿会诊 姓名 董事会警卫官次数 次数 次数 次数 自办警卫官 (反的开展相称) 吹捧次数 坚定地的神学院学生观察 10 3 7 0 0 否 0 邱大梁 10 9 1 0 0 否 0 吴宇辉 10 4 6 0 0 否 0 2016年度,该公司已聚集了3次配偶大会。,2015年度配偶大会使分裂聚集。、2016 最初的暂时配偶大会、2016第二次暂时配偶大会。 2016年度公司孤独董事列席配偶大会命运列举如下: 孤独董事 退职 现实连接 姓名 配偶大会数 警卫官次数 坚定地的神学院学生观察 3 2 邱大梁 3 3 1 吴宇辉 3 3 今年,公司的孤独董事可以观察T的正规军 想要,克期列席董事会,列席配偶大会,对票据的面向思索。年度孤独董事 做董事会的整个推荐信均举行了面向评议,置信个人财产这些法案都警惕了个人财产配偶。,特 批评小配偶的使受益。,因而他们都答应开票。,缺乏反对的理由。、弃权的命运。 2016年颁布两项独抒发己见 时 间 届 次 事 项 月的第四日届董事会 活动着的情况公司2015年度关系市加起来2016年度日常关系交 2016年2月15日 第十次警卫官 周密考虑描述体主体的事前认可 1. 公司的孤独董事在公司中间有财务往还。、公司累计和 活动着的情况水流外观保证书的独抒发己见; 2. 雷内公司孤独董事的命令的孤独性与孤独性 抒发己见; 3. 公司孤独董事、高级凑合着活下去权杖工钱的孤独性 风景; 4. 公司孤独董事 2015 年度内部的把持自尊心评价说 月的第四日届董事会 及内部的把持正规军执行自查表的独抒发己见; 2016 年 2 月 25 日 第十次警卫官 5. 公司孤独董事 2015 年度利润分配的独抒发己见; 6. 活动着的情况 2015 年度募集资产应用命运特殊说 独抒发己见; 7. 公司孤独董事 2015 年度关系市加起来 2016 年 度日常关系市估计的推荐信的独抒发己见; 8. 活动着的情况报废老旧配件的独抒发己见 9. 活动着的情况下一位三年的公司(2015) 年-2017 配偶报偿地基 的独抒发己见 月的第四日届董事会 2016 年 5 月 25 日 活动着的情况公司变卦董事会干事的独抒发己见 第十二次警卫官 1。活动着的情况限制性份驱动力地基,第三个解锁期可以约去 月的第四日届董事会 风景 2016 年 6 月 14 日 第十十分警卫官 2.活动着的情况回购吊销已不足驱动力状态的原驱动力情人-延军旺 已获授但还没有解锁的限制性份的独抒发己见 1. 活动着的情况公司这次非公开的发行份中间确定方向事项的独抒发己见; 月的第四日届董事会 2. 活动着的情况公司家具2016的沉思 年度限制性份驱动力地基(草案) 2016 年 7 月 4 日 第十四次警卫官 的独抒发己见; 3. 活动着的情况公司更新《宪法》分赃条目的独抒发己见。 2 1。公司最大配偶的本钱占有及其余的中间确定方向事项、外观保证书 月的第四日届董事会 的独抒发己见 2016 年 8 月 4 日 第十五次警卫官 2. 活动着的情况 2016 半载内募集资产应用命运特殊说 的独抒发己见 1. 活动着的情况公司2016 年度限制性份驱动力地基(更新草案) 稿)》的独抒发己见 月的第四日届董事会 2. 活动着的情况公司变卦非公开的发行募集本钱金融家的沉思 2016 年 8 月 15 日 第十六次警卫官 陶瓷产品工业化描述体主体确定方向与2016 年度非公开的发行 纸花费基金可行性研究说(复习草案)的孤独性 见 月的第四日届董事会 2016 年 8 月 29 日 活动着的情况 2016 退休年龄制性份驱动力地基的暂代他人职务独抒发己见 第十七次警卫官 1。活动着的情况手续费唐天云老百姓为T月的第四日任孤独董事 月的第四日届董事会 攻读学位者的独抒发己见 2016 年 9 月 20 日 第十八次警卫官 2.活动着的情况健康状态限制性份赋予开展相称的独抒发己见 3.活动着的情况向驱动力情人赋予限制性份的独抒发己见 三。公司真的考察。 2016年,作为孤独董事,我面向实行我的工作。,克期列席董事会和配偶大会。 议;董事会决议的要紧事项,我事前供了方针决策的配乐材料。 举行审察;公司的生产经纪国家的、凑合着活下去和内部的C等体系的建筑物和家具,在 同时听取中间确定方向权杖的说,举行现场考察。在日常董事会上,本 把动物放养在倾泻而下的担心、获取方针决策所需的消息和消息,董事会也可以面向、面向地听觉。 做的看待,进行辩护公司和多数配偶的法定利息。 四。完全的警惕金融家权利的任务。 1。实在实行孤独董事的工作。,董事会的个人财产要紧事项均为 公司需求提早供中间确定方向消息。,命令时向公司中间确定方向机关和权杖查问, 在此基础上,朕麝香运用朕的专门知识。,孤独、成立、赋予特权的成心行使,破格提升董事 方针决策的科学性和成立性,实在进行辩护公司和公司的法定利息。 2。公司管理与凑合着活下去综述。朕面向审察 料,在此基础上,孤独、成立、赋予特权的成心行使;深化理解公司的生产经纪命运、 3 凑合着活下去与内部的把持机构的更妥与家具,财务凑合着活下去、募集资产应用、关系市、 事情开展与花费描述体主体开展等中间确定方向M,送交中间确定方向消息并与中间确定方向权杖沟通。,懂手掌 摇了公司的生产经纪和公司管理。。而且,给导演、凑合着活下去者有法度效力地实行工作。 监视和反省,供应实行孤独董事的工作,破格提升董事方针决策的科学性和成立性, 实在进行辩护公司和金融家的使受益。。 三。持续关怀公司消息显示。,催促公司紧缩的观察SH纸市所 上市正规军及其余的法度、一般的和消息显示凑合着活下去想要更妥CO 机构;公司必须做的事紧缩的执行消息技术的中间确定方向正规军。,确保公司消息显示的现实性、正确。 同时,朕也紧密关怀海量媒体数据对公司的报道。,命令时与公司及中间确定方向权杖协商。,总效果检修 配偶比得上知道权。 五。特殊委任状的执行命运 讲月的第四日届董事会审计委任状的会议召集人。 委任状委员,2016年紧缩的本着董事会专门委任状任务细则的中间确定方向想要,原级形容词 作为部件实行相配的工作,对公司重要事项的沉思,而且是特殊委任状的部件。 给董事会的建议,一般的公司经纪,完成时公司内部的把持。 六。锻炼与念书 以后我相称孤独董事以后,,永远专注于念书最新的法度。、法度法规和章则, 深化中间确定方向法度法规,特殊是关系立脚点 对警惕及其余的中间确定方向法规的担心和担心,原级形容词连接改善,对份上市的公司凑合着活下去的再认识 项机构,持续进步本身的履应变量力,确立警惕大众配偶权利的自我知觉知觉, 为公司的科学方针决策供更妥的风景和建议,并进一步一般的公司的运作。 作。 七。其余的事项 1。缺乏孤独董事建议聚集董事会警卫官。 2。缺乏孤独董事建议聘用或顶回去会计标准。。 三。缺乏孤独董事聘用内部查账员和顾问机构。。 八。联系方法 1. 孤独董事坚定地的神学院学生观察信箱:wxl99@126.com 4 2.孤独董事邱大梁信箱:269659248@qq.com 3. 孤独董事吴宇辉信箱:wuyuhui@xmu.edu.cn 2017年,我将持续以老实和勤劳的方法任务。,鉴于关系法度法规和公司的孤独 董事机构的想要与想要,面向实行孤独董事的工作,使供应活动孤独董事的功能 用,黾勉助长公司稳步开展,确立良好的社会抽象,原级形容词总效果检修配偶特殊是中小 配偶的法定利息不受伤害。。 本说! 深圳顺洛电子股份有限公司 孤独董事:吴宇辉 二3月24日17 5回到搜狐,检查更多

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