原前进:深科学技术:上集合2016年度(最早)暂时使合作大会的迅速的性布告

反省PDF原始公报日期:2016-01-28

包装密电码:000021 包装略号:深科学技术 公报密电码:2016-009 深圳万里长城开展科学技术共有股份有限公司 上集合暂时使合作大会2016次(高音的)的迅速的性布告 公司和董事会会员整个保障A的确实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或重大的降下。 2016年1月15日,深圳万里长城开展科学技术共有股份有限公司(以下略号“公司”)排放了《公司第七届董事会次货十一次聚会靠判定击败公报》而且《上集合暂时使合作大会2016次(高音的)的布告》,定于2016年2月2日以现场和广泛分布开票相结合的办法集合暂时使合作大会2016次(高音的)。是你这么说的嘛!相关性公报辩解于《中国1971包装报》J。、包装时报与巨潮数据网。 为了更多的庇护围攻者的法定利息,助长使合作行使使合作大会投票,现公司排放上集合暂时使合作大会2016次(高音的)的迅速的性公报。 一、聚会基本影响 1、使合作大会届次:暂时使合作大会2016次(高音的) 2、使合作大会会议叫进来人:公司第七届董事会 3、聚会法律上的义务、合规性:这次大会的集合与关心部门划一。。 4、聚会集合时期 现场聚会时期:2016年2月2日后期14:30 广泛分布开票开端和完毕时期:2016年2月1日至2016年2月2日 在位的,经过深圳包装买卖所事务处置零碎举行广泛分布开票的详细时期为2016年2月2日午前9点:30~11:30,后期13指向点:00~15:00;经过深圳包装买卖所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2016年2月1日后期15:00至2016年2月2日后期15:00在该拨准的快慢的少许时期。。 5、聚会叫进来法: 使合作大会采取现场投票表决与NE相结合的办法。 公司将经过深圳包装买卖所事务处置零碎和互联网网络开票零碎()向整个使合作赡养广泛分布同次多项式的开票平台,使合作可以经过是你这么说的嘛!名物行使投票。。 使合作仅大约席地开票。、广泛分布开票铅字说得中肯开票办法,也许发行相反的投票 第编页码,8页。 开票是旧病复发的。,出来最早开票。。 使合作大会以积聚VO办法挑出非孤独董事、孤独董事与使合作监事,非孤独董事、孤独董事与使合作监事的投票表决出席举行。 6、列席抱反感 (1)共有归还经登记借出的东西人富国公司共大约使合作:2016年1月26日后期 本公司迷住使合作在深圳部门对齐拨准的快慢,并可以以封面同次多项式付托代理人列席聚会和出席投票表决,使合作代表不得变为公司的使合作。。 (2)公司董事、监事和较年长者完成人员; (3)公司来访的法学家。 7、建筑工地会场:剥削科学技术大厦三楼五室聚会室, 二、聚会尊敬 (一) 普通分解系数田径运动的熟虑: 1、上挑出第七名孤独董事的意向的熟虑 论杨林修饰作为公司第七董事会的挑出 论陈竹江修饰的第七届董事会挑出 2、尊敬《上挑出邱大梁修饰为公司第七届董事会孤独董事意向》(需采取积聚开票制) 3、尊敬《上挑出李朝铭修饰为公司第七届中西部及东部各州的县议会使合作监事意向》(需采取积聚开票制) 前文打手势盘问已变为D第七届政务会次货十一次聚会。、中西部及东部各州的县议会次货十二次聚会第七次聚会,称许请教暂时使合作大会尊敬。,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,使合作大会可以举行投票表决。。详细内容请参阅同日《第七届董事会次货十一次聚会靠判定击败公报》(2016-003号)、《第七届中西部及东部各州的县议会次货十二次聚会靠判定击败公报》(2016-004号)和巨潮资讯网上的相关性材料,申请求职者简历如附件1所示。。 三、聚会归还经登记借出的东西法 1、归还经登记借出的东西办法 (1)私人的使合作亲自列席聚会。,请拿我的才能证。、包装账目卡或市场占有率基准酒精度;付托 代理人列席了聚会。,代理人富国他的才能证。、许可证付托书、校长才能证、次要使合作证明 除券报告卡或迷住权证明; (2)社团使合作该当由典型的使合作大会代表。。破产公断人 列席聚会的人,我的才能证可能赞成。、营业执照硬拷贝、破产公断人人才能证明、公司使合作的包装账目卡或迷住者证明;付托代理人列席了聚会。,代理人富国他的才能证。、营业执照硬拷贝、法定代理人破产公断人人成绩的封面付托书、社团使合作包装账目卡或市场占有率基准酒精度。 (3)本国使合作可以经过邮件或许副本举行归还经登记借出的东西。,使合作付托代理人列席了聚会。付托 这本书反正可能放在董事会里。。 2、归还经登记借出的东西时期:2016年1月27日至2016年2月1日每日早报9:00~12:00,后期13指向点:00~16:00。 3、归还经登记借出的东西职位:深圳福田区彩田北路7006号剥削科学技术大厦董事会重要官职 4、关心注意事项:列席现场的使合作和使合作代理人。 四、与在线开票褶皱 使合作可以经过深圳包装买卖所事务处置零碎举行开票。,开刀褶皱的细部详见附件2。。 五、开票规则的 公司使合作应小心的行使投票,开票时期,相反的市场占有率仅大约席地选择。、在两种开票铅字下的开票同次多项式。,开票不克不及重复。在线开票包孕两种开票铅字:包装事务处置零碎和T,相反的市场占有率仅大约选择一种办法。。也许产生旧病复发开票,将处置以下规则的。: 1、也许相反的市场占有率经过现场、广泛分布旧病复发开票,以最早开票为规范。; 2、也许恒等的的共有经过广泛分布旧病复发开票,以最早互联网网络开票为基准。。 六、其它事项 1、聚会吃或喝过程 (1)公司地址:深圳福田区蔡天路7006号 (2)邮递区号:518035 (3)电传代码:0755-83200095;0755-83205285 (4)性命 真:0755-83275075 (5)吃或喝:葛伟强 李立街 2、聚会费:列席聚会的使合作或代理人报酬的整个费为:。 3、广泛分布开票期,诸如,在线开票零碎对重大的紧急影响的印象。,则这次使合作大会的进行按当天布告举行。 七、备查贴纸 建议集合暂时使合作大会2016次(高音的)的董事会靠判定击败。 本公报! 深圳万里长城开展科学技术共有股份有限公司 董事会 1月28日二16 附件1:申请求职者简历 杨林修饰,48岁,中国1971国籍,卒业于中国1971科学院地磁学和天体物理成分学术部门,硕士努力生,机师。中国1971电子数据创作夸张的行动或形象营业部首脑,中国1971电子资产完成司原副董事、副总统、万里长城数据产业共有股份有限公司副总统、湖南翔翔电脑共有有限董事会大臣等。。 杨林修饰与公司的实践把持人关心。,不富国公司共有,它没受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相关性法规、正常化贴纸盘问的聘用制约。 陈竹江修饰,49岁,中国1971国籍,卒业于天津大学。、吉林大学工商完成硕士,机师、经济师、较年长者专业经理。靠在上面的公司党委书记。、副总统、总提供专业咨询,剥削技术总监(香港)股份有限公司、深圳开展微电子股份有限公司董事长、苏州万里长城开展科学技术股份有限公司董事长。、惠州万里长城开展科学技术股份有限公司董事长。、东莞万里长城开展科学技术股份有限公司董事长。、深圳万里长城剥削贸易股份有限公司董事长、深圳万里长城开展,苏州电子股份有限公司董事长,Ltd、深圳万里长城科学技术股份有限公司董事长。、普顿科学技术(深圳)股份有限公司董事长、深圳开展磁记载股份有限公司董事长、海南万里长城开展科学技术股份有限公司董事长。、深圳剥削光磁科学技术股份有限公司董事长、ONA光通信(圈子)股份有限公司董事、中国1971电子东莞工业园股份有限公司董事。。万里长城圈子深圳华明电脑股份有限公司原董事。、执行经理,中国1971万里长城计算图表深圳共有股份有限公司东 外交部干事、重要官职副首脑等。。 陈竹江修饰与本公司实践把持人、桩使合作与使合作暗中没相关性性。,不富国公司共有,它没受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相关性法规、正常化贴纸盘问的聘用制约。 邱大梁修饰,50岁,中国1971国籍,卒业于西北暴露政法大学经济法专业,硕士努力生。 北川鸡妥善管理共有股份有限公司董事长。曾担负古希腊城邦平民包装监视完成重要官职专员。,深圳包装完成重要官职改制审计监视、中国1971包装监视完成局深圳反省局副处长、数据努力司董事、中山包装有限责任公司副总统。2009年5月16日—12月29日曾担负本公司孤独董事。 邱大梁修饰与本公司实践把持人、桩使合作与使合作暗中没相关性性。,不富国公司共有,它没受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相关性法规、正常化贴纸盘问的聘用制约。 李朝铭修饰,48岁,中国1971国籍。卒业于杭州电子技术学院,主修I,较年长者主任会计师。中国1971电子数据产业圈子审计署处长,担负中国1971电子数据财务处副首脑、副总统,中国1971电子数据产业圈子公司大臣长。 李朝铭修饰与本公司实践把持人在相干相干,不富国公司共有,它没受到中国1971证监会和O的处分。,忍受公司条例等相关性法规、正常化贴纸盘问的聘用制约。 附件2: 与在线VO的使合作承认与投票表决顺序 这次使合作大会,公司将为迷住使合作赡养广泛分布开票平台。,使合作可经过深圳场占有率买卖所与网上开票。 一、深圳包装买卖所买卖名物投票表决顺序 1、开票密电码:360021 2、缩略投票表决:科学技术开票 3、开票时期:2016年2月2日市场占有率买卖时期,午前9点:30~11:30,后期13指向点: 00~15:00 4、使合作可以选择以下两种办法(两挑出一)开票投票表决: (1) 经过包装公司买卖终点站投票表决啮合投票表决。 (2) 由包装买卖所的买卖终点站经过购置命令举行投票表决。 5、经过包装公司买卖终点站投票表决啮合投票表决的开刀顺序: (1)在买卖T中选择广泛分布开票或开票效能栏。; (2) 选择公司聚会进入开票边线; (3) 填写积聚开票的选票号码。。 6、由包装买卖所的买卖终点站经过购置命令举行投票表决的开刀顺序: (1)开票日,技术开票的全部含义过去的定居点是田径运动配合 总额。 (2)购置选票时,购置暴露可能是价钱看涨而买入。。 (3)在付托人的影响下填写使合作会聚会号;。每笔汇票应以相关联的的付托价钱为准。 申报。非孤独董事的挑出、孤独董事、使合作监视意向采取积聚开票制。,诸如,发酵饮料1争论孤独董事的挑出。,袁代表第任何人申请求职者。,古希腊城邦平民币代表次货申请求职者。;打手势盘问2是孤独董事的挑出。,孤独董事的代表;发酵饮料3是挑出使合作监事。,代表使合作、监事、申请求职者。列举如下表所示: 意向 票据著名的 付托价钱 序号 1 上挑出董事会第七名孤独董事的意向 论杨林修饰作为公司第七董事会的挑出 论陈竹江修饰的第七届董事会挑出 2 上挑出邱大梁修饰为公司第七届董事会孤独董事意向(采取积聚开票制) 3 上挑出李朝铭修饰为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事意向(采取积聚开票制) (4)填写付托全部含义下的投票选举。。 在这项意向中采取积聚开票法。,填写申请求职者全部含义下的申请求职者开投票选举。 使合作应以其投票选举为根底举行投票表决。,诸如,使合作滴的投票选举超越了,它的挑出开票不被以为是无效的开票。。 发酵饮料1使合作富国的上挑出第七届董事会非孤独董事的投票表决票总额=富国共有数2,按比例分派投票选举可分除两名董事。,它也可以在申请求职者暗中分派。,不过总额是不许的。 超越其富国的市场占有率全部含义和创作的2。: 申请求职者开投票选举 付托全部含义 申请求职者A的开票 X1共有份份 申请求职者乙开票X2 X2共有 完全的 使合作投票的总额。 发酵饮料2使合作富国的上挑出第七届董事会孤独董事的投票表决票总额=富国共有数1: 申请求职者开投票选举 付托全部含义 申请求职者A的开票 X1共有份份 完全的 使合作投票的总额。 意向3使合作富国的上挑出第七届中西部及东部各州的县议会使合作监事的投票表决票总额=富国共有数1: 申请求职者开投票选举 付托全部含义 申请求职者A的开票 X1共有份份 完全的 使合作投票的总额。 (5)对恒等的打手势盘问的投票表决,应以最早无效票为准;,不撤离。 二、经过互联网网络开票零碎开票顺序 1、互联网网络开票零碎的开票时期为2月1日后期15点,20。:00,最后部分时期是2016年2月2日后期15点。:00。 2、使合作经过广泛分布开票零碎开票。,需比照《深圳包装买卖所围攻者广泛分布服现役的才能鉴定事情展览(2014年9月剪辑)》的规则注意才能鉴定,达到预期的目的深圳包装买卖所数字证明或深圳场占有率EXC。 3、因为所达到预期的目的的服现役的的使合作密电码或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎归还经登记借出的东西开票。。 附件3: 许可证付托书 敝将许可证给你。 修饰/妻代表公司/我列席了深圳万里长城。 司暂时使合作大会2016次(高音的),对随后打手势盘问举行投票表决,该当行使投票。: 序号 成绩熟虑 投票表决投票选举 1 上挑出董事会第七名孤独董事的意向 论杨林修饰作为公司第七董事会的挑出 称许: 股 论陈竹江修饰的第七届董事会挑出 称许: 股 2 上挑出邱大梁修饰为公司第七届董事会孤独董事意向 称许: 股 3 上挑出李朝铭修饰为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事意向 称许: 股 (凡例):发酵饮料1、发酵饮料2、打手势盘问3需求积聚开票名物。,请填写车票号码。。) 客户姓名(姓名): 被付托人姓名: 校长才能证号码: 被校长才能证号码: 富国共大约客户数: 客户签字(盖张): 客户使合作报告: 无效期限: 付托人署名(盖张): 付托日期: (硬拷贝和硬拷贝的许可证书无效)

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