产权股票省略:圣颜薇恩 包装法典:600868 编号:临2010-008

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

六年级届董事会第三十二次社交定案

公司六年级届董事会第三十二次社交,2010年4月18日午前在公司社交室停止。,社交由杨沁欢主席掌管。,平民7位董事列席了社交。,崔雪刚,一位孤独董事,缺席列席社交,因,孤独董事萧敏行使赋予公民权。。中西部及东部各州的县议会构件、公司高层行政部门列席了社交。。社交经过深思和开票权经过了以下定案:

一、该公司2009年度经纪任务年度公报已经过。。

二、该公司的财务谈话2009是照准的。,并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

三、2009经过了董事会的谈话。,并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

四、公司经过2009年度利润分配准备。,并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

广东中竹珠海会计事业公司受宪法限制的责任公司审计。,公司2009年实行归属于把持公司物主的净赚为-59,256,元, 年首未分配利润- 370,898,元,撤回法定盈余为3。,335,元后,往年可分配利润为433。,490,元,往年缺席利润分配。往年不停止资产公积金转增资本的。

五、公司年报2009及其摘要被采取。(实质详见上海包装市网站:),并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

六、经过了《公司2010年概要的一节谈话》及其摘要(实质详见上海包装市网站:)。

七、经过修正成文法的向某人点头或摇头示意。,并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

鉴于公司营业执照号码的变动和重行地位,《公司成文法》的呼应条目发生交换,现将成文法的使关心分类将其将其修正为::

(1)原成文法以第二位条 以第二位段 公司已获奇纳包装人的监视实行佣金照准。,托收方法,梅州市工商行政部门实行局留下印象必不可少的事物穿戴的,接待营业执照。营业执照号〔4414211030098〕。

将其将其修正为:以第二位条 以第二位段 公司已获奇纳包装人的监视实行佣金照准。,托收方法,梅州市工商行政部门实行局留下印象必不可少的事物穿戴的,接待营业执照。营业执照号〔441421000011279〕

(二)原成文法第五条 公司居住工夫:广东梅州市公园路湾池;邮递区号:514011。

将其将其修正为:公司居住工夫:广东梅州眉县新镇梅岩科学认识与技术园;邮递区号:514700。

八、公司的第七位董事会民事法庭,在内隐名周年纪念日大会深思、进行选举。

董事会的六年级届任期已满。,比照公司成文法的分类,决定董事会和董事会决定杨沁欢、李江平、叶新英、汪汝俊、胡平平、谭文辉、肖敏、崔雪刚等8位申请求职者造第七届董事会构件,在内隐名周年纪念日大会深思、进行选举,在那里面谭文辉、肖敏、崔学刚为第七届董事会孤独董事申请求职者(孤独董事决定宣称书及孤独董事申请求职者宣称见附件2)。另一个员工代表的董事是由公司进行选举发生的。。

九、经过了公司的第七位董事。、监事和高级行政部门的酬金及其模式,并在内公司2009年度隐名大会深思。、开票权。

公司的第七位董事、监事和高级行政部门的酬金和酬金:采取现钞方法,授予董事(包罗孤独董事)、监事和高级行政部门的特赞酬金,年度董事(不包罗孤独董事)、监事和高级行政部门的工资整个的不多。,同时,比照公司的电力网成就,当净赚为准确的工夫,撤资不得超越公司净赚的4。 作为董事(不包罗孤独董事)、监事和高级行政部门判归基金(税前算清),使把持局势主席折叠的不隐瞒的薪酬使突出。孤独董事的酬金是现钞。,每半年算清一次,薪酬整个的(税前)人民币8万元。

十、经过了《关心续聘广东当中珠江会计事业公司使与受宪法限制的公司为公司2010年度审计机构的向某人点头或摇头示意》,并要价公司思索隐名周年纪念日大会、开票权。

广东中环珠江会计事业公司受宪法限制的责任公司,直到2009岁末,公司审计工夫为16年。。2010年度,本公司拟持续工作广东忠珠珠海户口,复核费为80万元。。本请求应在内隐名周年纪念日大会。、照准。

十一、经过了关心聚集公司2009岁岁度隐名大会的工夫、评价和日常工作事项定案。

(i)闭会工夫:2010年5月16日午前九点,社交定于半歇。;

(二)审判地:梅州湾贮液器梅堰大厦

(三)社交实质:

1、深思公司2009年度董事会任务谈话;

2、对公司2009年度财务谈话的商讨;

3、对2009年度公司利润分配使突出的商讨;

4、对公司2009年度公报的商讨;

5、对2009年度中西部及东部各州的县议会谈话的商讨;

6、关心修正公司成文法的商讨;

7、进行选举第七届董事会构件和SEV构件;

8、对第七位董事的商讨、关心监事和高级行政部门薪酬和酬金模式的提议;

9、深思关心续聘广东当中珠江会计事业公司使与受宪法限制的公司为公司2010年审计机构的提案。

(四)与社交:

1、公司董事、监事和高级行政部门。

2、最后参加2010年5月7日(星期五)市完毕后在奇纳包装留下印象结算受宪法限制的责任公司上海分行留下印象在册的保存本公司股权的隐名。

3、隐名不克不及列席社交,付托代理人可以付托与。。(见阑尾3)

(五)与社交的留下印象顺序

1、留下印象手续:大肚子隐名保存单位证明、大肚子的付托书和考勤卡已留下印象。;大众隐名保存本身的身份证。、隐名存款留下印象顺序。付托书必不可少的事物保存使把持局势书。。

2、留下印象评价:广东梅州湾贮液器。

3、留下印象工夫:2010年5月14 (午前9点~11点30分),后期2:30到后期5:00。

4、份隐名运送费、膳宿费。

(六)公司接触:广东梅州湾贮液器

邮递区号:514011

联系电话:0753-2218286

描绘:0753-2232983

E-MAIL:li-haiming@

联 系 人:李海明胡平平

本公报

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

2010年4月20日

附件1:

申请求职者简历

杨钦欢,男,广东眉县人,出生于1952。中共党员,深思员。1974年至1983年,眉县燕洋工程队工蜂,首座商务首领。1984年至1986年,眉县以第二位开发公司经纪。。1987年至1992年,仁美研大联合事业公司总经纪。1993到2000年8月,广东美艳事业(敲钟)使与使与受宪法限制的公司董事长、总经纪;2000年8月至2007年5月,广东美艳事业(敲钟)使与使与受宪法限制的公司董事长;2007年5月至2009年9月任广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司副董事长、总经纪;2009年9月到目前为止任广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司董事长、总经纪。公司概要的届社交社交社交、以第二位届、第三届、四分之一的届、第五届、六年级届董事会。广东省第九届人民代表大会,第九届、第十届全国人民代表大会。全国劳动模范,追赶入洞穴肥沃私立学校奇纳帐篷院士,追赶入洞穴肥沃私立学校院士。保存公司1的使与,479,202股。

李江平,男,出生于1963,广东眉县人,党员,机师。1982进入眉县雁阳工程队。,1985年至1994年任眉县以第二位开发工程企业破土员、破土队长,1990年至1993年在深圳大学夜大学两年制专科学认识校(事业实行专业)不隐瞒的地反省,1995年至2001年任广东眉县梅雁蓝藻使与受宪法限制的公司经纪,2001年11月至2004年9月,广东眉县美研经济发展把持公司总经纪,2004年9月到目前为止,任广东梅雁工业界封锁使与使与受宪法限制的公司董事长、总经纪,广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司第三届、四分之一的届、第五届董事会。保存公司1的使与0,296股。

叶新英,女,广东眉县人,出生于1954。中共党员。1976年至1979年与眉县内阁的基本路线教书队.1979年至1992年任眉县雁洋工程队、梅贤美艳大联合事业公司会计事业,1993到2001年5月,广东美言事业(敲钟)使与受宪法限制的公司财务总监,2001年5月至2007年5月任公司中西部及东部各州的县议会主席。自2007年5月以后,他一向肩部董事会主席。。公司概要的届社交社交社交、以第二位届、第三届、六年级届董事会,四分之一的届、第五届中西部及东部各州的县议会监事,保存公司1的使与55,385股。

汪汝俊,男,出生于1971,重庆武隆县人。中共党员。1996至2006年2月,他在广东四海促进公司。、广东回族仓库促进公司、长城站西装背心用的怀表链条促进公司和GF促进公司任务,陆续巡警、业务经纪及否则方位;2006年2月至2007年5月任公司条例规部董事长,自2006年5月以后,他一向肩部公司董事。。

胡平平,女,广东眉县人,出生于1978,本科学认识历,法度专业。从2000年8月开端任务,2001年11月至2006年2月在眉县梅雁开发工程使与受宪法限制的公司肩部办公室董事长做零工,2006年3月至2007年11月在广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司条例规部供职,自2007年12月起,他一向肩部包装事务代表。。

公司的第七位董事会孤独董事申请求职者简历:

崔学刚,男,生于1973年2月,中共党员,实行博士(会计事业学),靠在上面的北京的旧称技术私立学校会计事业系兼任教授,北京的旧称科学认识与技术交流门侧深思中心董事长、光芒实行私立学校敷用状况的经济状况博士后深思员,Pek、奇纳会计事业分部会计事业总监。2007年5月20日到目前为止,公司六年级届董事会孤独董事。

谭文辉,男,生于1963年9月,注册会计事业师,1986年8月至1996年5月在广州会计事业公司任部门经纪,1996年6月至1997年8月在美国美亚保险业者广州分行任财务经纪,1997年9月至2005年6月在广州包装受宪法限制的责任公司任财务总监,2005年10月到目前为止在广州衡运会计事业公司使与受宪法限制的公司肩部副总经纪。2008年1月起到目前为止肩部广州市濡兴科学认识与技术开发使与受宪法限制的公司财务总监。2007年5月20日到目前为止,公司六年级届董事会孤独董事。

肖敏,男,生于1961年1月,中共党员,法学中学毕业会考,参事。1982与任务,任江西省深思室副董事长。,江西涉外经济法度公司董事长、江西法度公司董事长;广东华瑞兴法度公司合伙人。2007年5月20日到目前为止,公司六年级届董事会孤独董事。

附件2:

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

孤独董事决定宣称书

决定人广东梅岩水电使与受宪法限制的董事会现就决定谭文辉、肖敏、崔学刚为广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司的第七位董事会孤独董事申请求职者颁发敞开的宣称,被决定人与广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司当中不存在什么都可以假装被决定人孤独性的相干,不隐瞒的正式的列举如下:

决定是为了充沛懂被决定人的事业。、学历、技术职称、不隐瞒的任务经验、在所若干兼任任务晚年的,被决定者的不隐瞒的简历显示在,被决定人已写成文字的批准充当广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司的第七位董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被决定人思索决定人。:

一、比照法度、行政规章及否则使关心分类,有着股票上市的公司董事资历的;

二、契合 使与受宪法限制的公司成文法分类的耐用的条目;

三、有着奇纳证监会《关心在股票上市的公司肉体美孤独董事建立的直的启发》所要价的孤独性:

1 、被决定人及其直系亲属、首要社会相干均不在意的广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司公司及其隶属事业供职;

2 、被决定人及其直系亲属不指令方向或直接,它过错股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

3 、被决定人及其直系亲属不在意的指令方向或直接保存该股票上市的公司已发行使与5%下的隐名单位供职,他们也缺席为股票上市的公司的前五名隐名耐用的。;

4 、被决定者在又一年的期间中缺席是你这么说的嘛!三项。;

5 、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构供给物融资。、法度、实行请教、技术参谋和否则耐用的人员。

四、包罗广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司的数为: 家。本作者担保成功是你这么说的嘛!正式的是真实的。、完整性和真实,缺席虚伪正式的或给犯罪的劝告性反应式。,提案人完整懂虚伪正式的的结果。。

决定人:广东梅岩水电使与受宪法限制的董事会

4月18日二、0、1、4月18日

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

孤独董事申请求职者宣称

宣称人谭文辉,作为广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司的第七位董事会孤独董事申请求职者,现敞开的宣称人身攻击的与广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司当中在人身攻击的肩部该公司孤独董事音延担保成功不存在什么都可以假装人身攻击的孤独性的相干,不隐瞒的正式的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席指令方向或直接保存该公司已发行使与的1%或1%下;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

四、我和我的直系亲属不在意的指令方向或直接保存该公司已发行使与5%或5%下的隐名单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

六、又一年的期间我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、实行请教、技术请教耐用的;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未门侧的否则权利;

九、人身攻击的契合公司成文法分类的供职必须先具备的。。

另一边,包罗广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司在内,说话孤独董事的股票上市的公司数不多。 家。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和真实,缺席虚伪正式的或给犯罪的劝告性反应式。,我完整懂虚伪正式的的结果。。奇纳证监会可比照其承认书其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事音延,庆祝奇纳包装人的监视实行佣金的分类。、分类、流通的的要价,确保你有十足的工夫和生气来实行你的应变量。,作出孤独的判别,过错公司的首要隐名、现实把持人或许否则单位或许人身攻击的的假装。

宣称人:谭文辉

4月18日二、0、1、4月18日

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

孤独董事申请求职者宣称

申报人萧敏,作为广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司的第七位董事会孤独董事申请求职者,现敞开的宣称人身攻击的与广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司当中在人身攻击的肩部该公司孤独董事音延担保成功不存在什么都可以假装人身攻击的孤独性的相干,不隐瞒的正式的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席指令方向或直接保存该公司已发行使与的1%或1%下;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

四、我和我的直系亲属不在意的指令方向或直接保存该公司已发行使与5%或5%下的隐名单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

六、又一年的期间我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、实行请教、技术请教耐用的;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未门侧的否则权利;

九、人身攻击的契合公司成文法分类的供职必须先具备的。。

另一边,包罗广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司在内,说话孤独董事的股票上市的公司数不多。 家。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和真实,缺席虚伪正式的或给犯罪的劝告性反应式。,我完整懂虚伪正式的的结果。。奇纳证监会可比照其承认书其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事音延,庆祝奇纳包装人的监视实行佣金的分类。、分类、流通的的要价,确保你有十足的工夫和生气来实行你的应变量。,作出孤独的判别,过错公司的首要隐名、现实把持人或许否则单位或许人身攻击的的假装。

宣称人:肖敏

4月18日二、0、1、4月18日

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

孤独董事申请求职者宣称

申报人崔雪刚,作为广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司的第七位董事会孤独董事申请求职者,现敞开的宣称人身攻击的与广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司当中在人身攻击的肩部该公司孤独董事音延担保成功不存在什么都可以假装人身攻击的孤独性的相干,不隐瞒的正式的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干不在意的公司或其隶属事业中。;

二、我和我的直系亲属缺席指令方向或直接保存该公司已发行使与的1%或1%下;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

四、我和我的直系亲属不在意的指令方向或直接保存该公司已发行使与5%或5%下的隐名单位供职;

五、我和我的直系亲属不在意的该公司前五名隐名单位供职;

六、又一年的期间我缺席列出前五项。;

七、我缺席为公司或其隶属事业供给物资产。、法度、实行请教、技术请教耐用的;

八、我缺席从股票上市的公司和它的M成功更多的交流。、未门侧的否则权利;

九、人身攻击的契合公司成文法分类的供职必须先具备的。。

另一边,包罗广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司在内,说话孤独董事的股票上市的公司数不多。 家。

我完整认识到孤独董事的应变量。,确保是你这么说的嘛!正式的失实。、完整性和真实,缺席虚伪正式的或给犯罪的劝告性反应式。,我完整懂虚伪正式的的结果。。奇纳证监会可比照其承认书其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事音延,庆祝奇纳包装人的监视实行佣金的分类。、分类、流通的的要价,确保你有十足的工夫和生气来实行你的应变量。,作出孤独的判别,过错公司的首要隐名、现实把持人或许否则单位或许人身攻击的的假装。

宣称人:崔学刚

4月18日二、0、1、4月18日

附件3:

使把持局势付托书

兹不受约束付托装配(小姐)代表人身攻击的列席广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司2009岁岁度隐名大会,并使把持局势其充沛行使赋予公民权。。

校长(署名): 代理人(署名):

主身份证号码:代理人的身份证号码:

保存使与的隐名人数:代理人的日期:2010个月

客户隐名账目卡:

注:使把持局势付托书,剪裁和模仿是无效的。。

包装指定遗传密码:600868 包装省略:圣颜薇恩 公报号:2010-009

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

SUP政务会第十二次社交六年级届社交公报

公司六年级届中西部及东部各州的县议会第十二次社交,18 2010年4月 日,在公司社交室停止。平民五名监事与开票。,社交深思、采取拥护者定案:

一、公司年报2009及其摘要被采取。。

中西部及东部各州的县议会对《公司2009岁岁度公报》及其摘要停止复核,批准在T中缺席犯罪的交流记载。、给犯罪的劝告性正式的或杰出的投下。

二、2009经过了中西部及东部各州的县议会的谈话。:

(1)公司依法孤独经纪的启发。

中西部及东部各州的县议会该当庆祝状况使关心法度。、法规,对公司隐名大会、董事会召开顺序、定案事项、由BOA实行隐名大会定案、公司高层行政部门对成就停止监视。,以为董事会2009年度的任务能紧缩的本着《公司条例》、《包装法》、《股票上市的公司管理要点》、上海包装市所上市分类、成文法和否则使关心法度、法规该当是:,刻苦的、经纪方针决策科学认识有理。,齐头并进一步使完美了亲密的实行和亲密的把持建立,肉体美了良好的亲密的把持机制。;公司董事、经纪在实行应变量时缺席违背法度。、法规、伤害公司有益的成文法或许行动。。

(二)对公司财务状况的孤独启发。

公司中西部及东部各州的县议会已高级的注重公司。、仔细的反省,以为公司2009年度财务谈话能真实地表达公司的财务状况和经纪效果,广东当中珠江会计事业公司使与受宪法限制的公司发行物的审计启发和对使关心事项作出的评价是成立公平的。

(三)关心公司最新生趣的现实入伙的孤独启发

该公司最新的筹资条款与接纳的条款分歧。。

(四)公司收买和提供销售资产的孤独看法。

公司收买、资产的卖价是有理的。,无底细市,伤害参加隐名有益或花费的钱。

(五)关系市的孤独启发

公司相干市会,不伤害股票上市的公司有益,无底细市行动。

(六)会计事业公司非标准启发的孤独启发

广东当中珠江会计事业公司使与受宪法限制的公司为本公司发行物了带重读事项段的无保存启发的审计谈话,董事会对此作出了呼应的解说。,中西部及东部各州的县议会以为董事会的宣称,批准指令。。

三、经过了《公司2010年概要的一节谈话》及其摘要。

中西部及东部各州的县议会对《公司2010年概要的一节谈话》及其摘要停止复核,分歧以为《公司2010年概要的一节谈话》及其摘要所载材料不存在什么都可以虚伪记载、给犯罪的劝告性正式的或杰出的投下。

四、经过第七届中西部及东部各州的县议会民事法庭。

六年级届中西部及东部各州的县议会任期已满。,比照公司成文法的使关心分类,中西部及东部各州的县议会决定夏文美、朱宝蓉是平方的第七董事会的监视者,2009隐名周年纪念日大会深思、进行选举,否则三名监事由工蜂代表大会进行选举发生。。

广东梅岩水电使与使与受宪法限制的公司

2010年4月20日

附:

夏文美,男,出生于1950,广东眉县人,党员,高级机师。2001年至2007年12月任眉县梅雁铜箔使与受宪法限制的公司董事长、总经纪,公司概要的届社交社交社交、以第二位届、第三届董事会。自2002以后,他一向肩部公司的副总经纪。。

朱宝荣,女,出生于1967,广东眉县人,党员,两年制专科学校学历。2001至2007年5月,他肩部公司财务。,自2003起,他一向肩部公司子公司的second 秒。、2006年8月到目前为止任公司纪委物资供应所,公司第五届社交、六年级届中西部及东部各州的县议会监事,保存公司产权股票47,006股。

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