发送法典:601766(A股) 份缩写: 奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-017

发送法典: 1766(H股) 份缩写: 奇纳南方汽车(H股)

奇纳南车一份有限公司宁愿暂时一份、2011年度股票持有者大会最初的、2011首届H股股票持有者大会终结公报

公司的买到盟员和董事会抵押在那里、给错误的劝告性供述或优异的忽略,它的使满足是真实的。、正确、整整实行个人和共同责任。

重要使满足指明:

在这次相遇上缺乏不核准或修正提案。。

在这次相遇上,缺乏少许新的提案被付诸开票权。。

一、相遇邀集与列席

奇纳南车一份有限公司(本人公司)是HEL。、2011年4月22日,奇纳发送报。、《上海发送报》、《发送时报》、发送日报和上海发送股票交易所、香港团结股票交易所网站刊发了《奇纳南车一份有限公司几乎聚集2011宁愿届暂时股票持有者大会及2011年度股票持有者大会最初的的迂回的》、《2011年最初的H股类别股票持有者会榜帖》及《奇纳南车一份有限公司几乎聚集2011宁愿届暂时股票持有者大会、2011年度股票持有者大会最初的指明性迂回的》。

本公司于2011年4月26日(星期二)后部在现在称Beijing市海淀区板井路69号世纪金源大饭馆举行2011宁愿届暂时股票持有者大会、2011年度股票持有者大会最初的及2011年最初的H股类别股票持有者会。在内的,2011宁愿届暂时股票持有者大会及2011年度股票持有者大会最初的采用现场开票和电网络开票相联合集团的方式,经过上海发送股票交易所事务处理零碎,该公司供给了东西,亦经过上海发送股票交易所意味着的融资融券事情围攻开票零碎向A股融资融券试验单位券商供给电网络形状的开票平台。

相遇由董事会邀集。,赵晓刚主席掌管相遇。。公司的其击中要害一部分董事、中西部及东部各州的县议会和董事会大臣列席了相遇。,其击中要害一部分高级办理人员列席了相遇。。

列席相遇的股票持有者和股票持有者代表如次::

表一:列席相遇的股票持有者和股票持有者代理人

2011宁愿届暂时股票持有者大会
股票持有者人数和股票持有者人数 260人
表现开票份的美国昆腾公司。 7878126766股
在内的:A股一份数 6980622061股
H股数 897504705股
开票权权一份总额脱落 66.54%
在内的:A股一份数开票权权一份总额脱落 58.96%
H股数开票权权一份总额脱落 7.58%
最初的股票持有者大会2011
股票持有者人数和股票持有者人数 253人
代表有开票权权的A股一份数 6980622061股
A股总额与开票权权脱落 71.11%
2011首届H股股票持有者大会
H股股票持有者和股票持有者代表列席人数 6人
代表有开票权权的H股数 896011270股
有开票权权的H股脱落 44.27%

注:股票持有者缺乏不核准或修正提案。,缺乏少许新的提案被付诸开票权。,相遇的邀集和邀集适合规则。。

二、突变思索

(一)2011宁愿届暂时股票持有者大相遇案考察的使习惯于

列席暂时股票持有者大会开票权的股票持有者开票权、联合集团电网络开票的开票方式,考察并核准顺风的建议。。

表二:2011宁愿届暂时股票持有者大会开票权后果

突变序列号 票据使满足 开票权使习惯于
赞同 支持 弃权
几乎公司份调动球员规划的建议(主编草案)  
1.1 库存猎物和库存美国昆腾公司 H股一份

895009528股

H股一份

2495177 股

在内的:A股135800 股,

H股一份 0股

1.2 驱动力不同意的决定如果和审视 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 138900股,

H股0股

1.3 股权驱动力规划击中要害董事、高级办理人员赋予的兴趣数额的决定方式 H股一份

892659528股

H股一份

4845177股

在内的:A股一份 139900股,

H股0股

1.4 股权驱动力规划的持久、根底份制止期 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 138900股,

H股0股

1.5 驱动力不同意赋予兴趣、行使兴趣的学期 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 139000股,

H股0股

1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定方式 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 161800股,

H股0股

1.7 股权驱动力规划关涉的兴趣美国昆腾公司、根底份总计、让与价钱和行使价钱的适应方式和顺序 H股一份

895008528股

H股一份

2496177股

在内的:A股一份 161800股,

H股0股

1.8 股权驱动力规划的变更、最后部分 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 161800股,

H股0股

公司份调动球员驱动力不同意业绩评价的看重 H股一份

895009528股

H股一份

2495177股

在内的:A股一份 1162500股,

H股0股

几乎核准股票持有者大会许可证的鸟嘴相接触 H股一份

897500705股

H股一份

3000股

在内的:A股一份 1443910股,

H股1000股

发行短期融资券不超过50亿元的鸟嘴相接触 H股一份

897496705股

H股一份

3000股

在内的:A股一份 1508510股,

H股0股

二板董事会投票数建议书  
5.1 赵小刚 H股一份

892567194股

H股一份

4932511股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

5.2 郑长虹 H股一份

897499705股

H股一份

0股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

5.3 唐克林 H股一份

897499705股

在内的:A股0 股,

H股一份0 股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

5.4 刘桦长 H股一份

862213708股

H股一份

35285997股

在内的:A股一份 0股,

H股一份0 股

几乎投票数居第二位的届孤独董事会的鸟嘴相接触  
6.1 赵继斌 H股一份

897499705股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

6.2 杨玉忠 H股一份

897499705股

在内的:A股一份 0股,

H股一份0 股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

6.3 陈永宽 H股一份

897498705股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

在内的:A股一份 0股,

H股一份1,000股

6.4 戴德明 H股一份

897499705股

H股一份

0 股

H股一份

0 股

6.5 蔡大维 H股一份

897499705股

在内的:A股一份 0股,

H股一份0 股

在内的:A股一份 0股,

H股一份0 股

几乎股票持有者代表和监事投票数的鸟嘴相接触  
7.1 王研 H股一份

857959319股

H股一份

39540386股

在内的:A股一份 0股,

H股0股

7.2 孙克 H股一份

876615643股

H股一份

20884062股

在内的:A股一份 0股,

H股一份 0股

是你这么说的嘛!宁愿至4个突变被以为是经过特别receive 接收转交的。,其余的事项均议普通决鸟嘴相接触方式考察经过。第五到7个建议是积聚开票制。。

(二)2011年度股票持有者大会最初的鸟嘴相接触考察的使习惯于

列席股票持有者大会的股票持有者在决斗开票权。、联合集团电网络开票的开票方式,考察并核准顺风的建议。。

表三:2011年度股票持有者大会最初的开票权后果

突变序列号 票据使满足 开票权使习惯于
赞同 支持 弃权
几乎公司份调动球员规划的建议(主编草案)  
1.1 库存猎物和库存美国昆腾公司 6979449151股(99.983198%) 1037110股(0.014857%) 135800股(0.001945%)
1.2 驱动力不同意的决定如果和审视 6979423251股(99.982827%) 1059910股(0.015184%) 138900股(0.001990%)
1.3 股权驱动力规划击中要害董事、高级办理人员赋予的兴趣数额的决定方式 6979445051股(99.983139%) 1037110股(0.014857%) 139900股(0.002004%)
1.4 股权驱动力规划的持久、根底份制止期 6979446051股(99.983153%) 1037110股(0.014857%) 138900股(0.001990%)
1.5 驱动力不同意赋予兴趣、行使兴趣的学期 6979423151股(99.982825%) 1059910股(0.015184%) 139000股(0.001991%)
1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定方式 6979092151股(99.978083%) 1368110股(0.019599%) 161800股(0.002318%)
1.7 股权驱动力规划关涉的兴趣美国昆腾公司、根底份总计、让与价钱和行使价钱的适应方式和顺序 6979423151股(99.982825%) 1037110股(0.014857%) 161800股(0.002318%)
1.8 股权驱动力规划的变更、最后部分 6979424961股(99.982851%) 1035300股(0.014831%) 161800股(0.002318%)
公司份调动球员驱动力不同意业绩评价的看重 6978817561股(99.974150%) 642000股(0.009197%) 1162500股(0.016653%)
几乎核准股票持有者大会许可证的鸟嘴相接触 6978582851股(99.970788%) 595300股(0.008528%) 1443910股(0.020685%)

是你这么说的嘛!宁愿至3个突变被以为是经过特别receive 接收转交的。。

(三)2011年度首届H股班相遇考察

共有H股股票持有者开票权方式,考察并核准顺风的建议。:

表四:2011年度首届H股股票持有者大会开票权后果

突变序列号 票据使满足 开票权使习惯于
赞同 支持 弃权
几乎公司份调动球员规划的建议(主编草案)  
1.1 库存猎物和库存美国昆腾公司 891398424股

(99.485180%)

4612846股

(0.514820%)

0股

(0%)

1.2 驱动力不同意的决定如果和审视 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.3 股权驱动力规划击中要害董事、高级办理人员赋予的兴趣数额的决定方式 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.4 股权驱动力规划的持久、根底份制止期 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.5 驱动力不同意赋予兴趣、行使兴趣的学期 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.6 ST的行使价钱或行使价钱的决定方式 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.7 股权驱动力规划关涉的兴趣美国昆腾公司、根底份总计、让与价钱和行使价钱的适应方式和顺序 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.8 股权驱动力规划的变更、最后部分 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

公司份调动球员驱动力不同意业绩评价的看重 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

几乎核准股票持有者大会许可证的鸟嘴相接触 896008270股

(99.999665%)

3000股

(0.000335%)

0股

(0%)

是你这么说的嘛!宁愿至3个突变被以为是经过特别receive 接收转交的。。

是你这么说的嘛!建议的细部,请于2011年3月8日查询本人公司。、2011年4月1日、4月22日的上海发送股票交易所、香港发送股票交易所几乎相遇的迂回的、相遇填充物等。。

三、辅导员见证人使习惯于

现在称Beijing嘉园法度公司辅导员Yan Yu列席暂时股票持有者大会、A股类别股票持有者会随着H股类别股票持有者会并发布了《几乎奇纳南车一份有限公司宁愿暂时一份、2011年度股票持有者大会最初的、2011年度首届H股股票持有者大会法度视域。经审察,以为,暂时股票持有者大会、聚集第一流的股票持有者大会和H股类相遇、邀集顺序、资历、开票权顺序及以此类推涉及事项、控制细则和控制,开票后果是合法的。、无效。

四、备查发送记入名单内

1、2011宁愿届暂时股票持有者大会终结;

2、2011年度股票持有者大会最初的终结;

3、2011首届H股股票持有者大会终结;

4、现在称Beijing嘉园法度公司发布的法度视域书。

特意地迂回的。

奇纳南车一份有限董事会

4月27日,二

发送法典:601766(A股) 份缩写:奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-018

发送法典: 1766(H股) 份缩写:奇纳南方汽车(H股)

奇纳南车一份有限公司

二板宁愿、二次相遇公报

公司的买到盟员和董事会抵押在那里、给错误的劝告性供述或优异的忽略,它的使满足是真实的。、正确、整整实行个人和共同责任。

奇纳南车一份有限公司(“本公司”)居第二位的届董事会最初的及居第二位的次相遇于2011年4月26日以现场相遇方式在现在称Beijing聚集。相遇应由9位董事列席。,致8位董事,董事唐克林因履行职责未能上相遇,付托董事刘桦长丈夫行使开票权权。买到的监事都列席了相遇。。相遇依涉及法度举行。、行政规章、必须穿戴的和控制的涉及规则,合法无效。

一、最初的相遇的思索

董事会的最初的相遇由赵晓刚丈夫掌管。,整整思索参会理事,无效开票,采用顺风的建议。:

(1)考察并采取T董事会主席、副主席的建议。

董事会投票数出二板办理董事,办理董事郑长虹丈夫为副董事长,任期三年,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

(二)考察和经过投票数盟员的鸟嘴相接触。

董事会投票数了赵晓刚等9名董事作为T盟员。:

1、战术委任状由6名董事结合。:

赵晓刚丈夫投票数、郑长虹丈夫、杨玉忠丈夫(孤独董事)、赵继斌丈夫(孤独董事)、唐可琳丈夫、刘桦长丈夫为董事会战术委任状委员,在内的:赵晓刚丈夫是战术委任状主席。,杨玉忠丈夫为战术委任状副主席。

2、张贴委任状由5名董事结合。:

投票数赵继斌丈夫(孤独董事)、杨玉忠丈夫(孤独董事)、陈永款丈夫(孤独董事)、赵晓刚丈夫、刘桦长丈夫为董事会张贴委任状委员,在内的:赵继斌丈夫为张贴委任状主席。

3、薪酬与将一军委任状由3名董事结合:

投票数陈永款丈夫(孤独董事)、戴德明丈夫(孤独董事)、蔡大维丈夫(孤独董事)为薪酬与将一军委任状委员,在内的:陈永款丈夫是薪酬和评价委任状主席。。

4、审计和风险办理委任状由3名董事结合。:

戴德明丈夫(孤独董事)投票数、杨玉忠丈夫(孤独董事)、蔡大维丈夫(孤独董事)为董事会审计与风险办理委任状委员,在内的:戴德明丈夫是审计和风险办理委任状主席。。

越过盟员任期三年。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

二、几乎居第二位的次相遇的故意的

董事会居第二位的次相遇由董事长赵晓刚丈夫掌管,整整思索参会理事,无效开票,采用顺风的建议。:

(1)考察和经过总统组成建议。

董事会组成郑长虹丈夫使从事公司总裁,任期三年,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

(二)考察和经过几乎组成副总理的鸟嘴相接触

董事会组成唐可琳丈夫、张俊丈夫、Fu Jianguo丈夫等是公司的3位副总统。,詹艳静女人是该公司的副总统。、财务总监。越过4人效劳三年。,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

(三)考察和经过SECO大臣的建议

董事会组成邵仁强丈夫为董事会大臣。,任期三年,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

(四)意味着代表的考察和经过、团结大臣的建议

董事会组成:刘桦长丈夫、王家新丈夫是公司的许可证代表。;邵仁强丈夫、王嘉欣丈夫是这家团结公司的大臣。。越过3人,任期三年,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

(五)考察和采取几乎组成缓期执行的建议

组成郑胜丈夫为公司发送的代表,任期三年,从董事会经过的日期到SECON的完毕。

开票后果是:9票赞同。、0票支持、0弃权。

特意地迂回的。

备查发送:奇纳南车一份有限公司居第二位的届董事会、居第二位的次相遇终结

奇纳南车一份有限公司

董 事 会

4月27日,二

发送法典:601766(A股) 份缩写:奇纳南方汽车(A股) 编号:临2011-019

发送法典: 1766(H股) 份缩写:奇纳南方汽车(H股)

奇纳南车一份有限公司

居第二位的届中西部及东部各州的县议会最初的相遇公报

公司的买到盟员和中西部及东部各州的县议会抵押在那里、给错误的劝告性供述或优异的忽略,其使满足的现实性。、正确和整整实行个人和共同责任。

奇纳南车一份有限公司(以下缩写“公司”)居第二位的届中西部及东部各州的县议会最初的相遇于2011年4月26日以现场相遇方式在现在称Beijing聚集。相遇由3位监事列席。,给3位地产管理人。。相遇依涉及法度举行。、行政规章、机关控制和公司控制的涉及规则。

相遇由董事会主席王艳丈夫掌管。。整整思索后,中西部及东部各州的县议会经过了投票数美国发送交易委任状主席的鸟嘴相接触。。

中西部及东部各州的县议会投票数王艳丈夫为居第二位的副主席。,任期三年,2011年4月26日以后,直到教区牧师中西部及东部各州的县议会任期完毕。

开票权后果:3票同意。、0票支持、0弃权。

特意地迂回的。

奇纳南车一份有限公司

监 事 会

4月27日,二

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