联系行为准则:603399短期联系:新华龙 公报编号:2016-004

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司

  第三届中西部及东部各州的县议会基本的国会靠判定击败公报

  中西部及东部各州的县议会和公司全体的监事抵押品、给错误的劝告性宣称或大人物们未,因此其容量的确凿性、严格和完整性承当个人和协同义务。

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会基本的国会于2016年1月11日在公司国会室集合,国会适当的三名掌管列席。,实到监事3人。国会由谭刚有身份地位的人掌管。。国会的招集和招集顺序适合相关规则。。国会成为全体的监事的认可。,监事以书面形式开票方法建议。。公司三名监事出席建议,靠判定击败一致经过列举如下::

  1、仔细考虑向表决第三届中西部及东部各州的县议会主席的推荐

  公司2016年基本的暂时合伙大会曾经经过了《向公司中西部及东部各州的县议会换届表决的推荐》,公司第三届中西部及东部各州的县议会表决发生的合伙监事;同时,公司居第二位的届雇员代表大会第五次国会曾经表决发生了公司第三届中西部及东部各州的县议会雇员代表监事一名。公司恢复第三届中西部及东部各州的县议会。。

  公司第三届中西部及东部各州的县议会主席申请求职者,任期自经过之日起三年。,清单列举如下:第三届中西部及东部各州的县议会主席申请求职者:谭刚

  适宜表决谭刚有身份地位的人为第三届中西部及东部各州的县议会主席。,任期自经过之日起三年。。

  建议结实:三张适宜票;投票反0票;弃权0票。

  格外地使活跃。

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年1月12日

  附件:

  谭刚简历

  谭刚有身份地位的人,1965年10月出现,中国1971国籍,本科学历,高级工兵,无冗长的庇护权。曾任吉林冶炼厂研究任务实验室课题室前进,济青科学院钼车间前进、硅胶车间前进,吉林长白山钴塞迪科学与技术术一本正经人。2010年直到今天任晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司落实行政机关人伙计、技术中心行政机关人。自201年11月起山肩公司中西部及东部各州的县议会主席。。

  联系行为准则:603399 联系简化:新华龙 公报编号:2016-002

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司

  年基本的暂时合伙大会靠判定击败公报

  董事会及全体的董事抵押品:、给错误的劝告性宣称或大人物们未,因此其容量的确凿性、严格和完整性承当个人和协同义务。

  要紧容量立刻的:

  这次国会有靠判定击败吗:无

  一、国会集合及列席

  (一)合伙大会集合时期;:2016年1月11日

  (2)合伙大会评价:辽宁省晋州经济技术开发区天山路时间的长短50号晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司国会室

  (三)列席国会的合伙、主要担保合伙:

  ■

  (四)建议方法如果适合《公司条例》的规则。,掌管国会等。

  合伙会由董事会招集。,董事长郭光芒掌管,国会招集顺序、出席者资历、国会的建议方法和顺序适合有关规则。、法规、正态化文献及本成文法有关规则。

  (五)公司董事、监事、董事会书桌列席影响

  1、公司有七名董事,四名大会代表,孤独董事王德志、王瑞琪、姚长辉因任务争辩不注意出席;

  2、公司有三名掌管。,三名大会代表;

  3、董事会书桌张涛有身份地位的人列席国会,落实行政机关人徐立军有身份地位的人列席了国会。

  二、汇票的对价

  (1)积聚开票建议票的建议

  1、向表决第三届董事会非孤独董事的推荐

  ■

  2、向表决第三届董事会孤独董事的推荐

  ■

  3、向表决第三届合伙代表监事的推荐

  ■

  (2)关涉的要紧事项,5人以下合伙建议

  ■

  (3)推荐建议影响阐明

  这次国会推荐为积聚开票推荐。,各种的法案都成为了仔细考虑和经过。。

  三、掮客证人

  1、合伙大会证实的掮客事务所:北京的旧称海勤掮客事务所

  掮客:李鹤、孙庆勇

  2、掮客向中止的结论性看:

  公司合伙大会的使活跃和招集、招集顺序适合LA、法规、正态化文献和公司成文法;这次合伙大会招集人和出席者资历因此这次合伙大会的建议顺序和建议结实合法无效。

  四、备查文献目次

  1、董事签名使有效的合伙大会靠判定击败;

  2、经证明的掮客事务所前进签名并覆盖威信的法度看书;

  3、此处需要量的对立面文献。

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司

  2016年1月12日

  联系行为准则:603399 联系简化:新华龙 公报编号:2016-003

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司

  第三届董事会基本的国会靠判定击败公报

  董事会及全体的董事抵押品:、给错误的劝告性宣称或大人物们未,因此其容量的确凿性、严格和完整性承当个人和协同义务。

  晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会基本的国会于2016年1月11日在公司国会室以现场建议和符合建议相结合方法集合。董事会国会使活跃由专人于1月7日服务性的。、经过电子邮件或描写等方法发送。,这次国会开票亲密的时期为2016年1月11日16:00。。7名董事应列席国会,实践列席人数7人,国会由郭光虎有身份地位的人掌管。。国会的招集和招集顺序适合、董事国会事规则的有关规则。

  国会仔细考虑经过了以下提案:

  一、向表决第三届董事会主席、副主席的推荐

  公司2016年基本的暂时合伙大会曾经表决发生了公司第三届董事会会员,由于《中华人民共和国公司条例》及本成文法,建议郭光芒有身份地位的人山肩第三任主席申请求职者。、秦丽晶举止文雅且有教养的女子是第三届董事会副主席申请求职者。,任期自经过之日起三年。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  二、向表决第三届董事会特殊协商会议的推荐

  公司2016年基本的暂时合伙大会曾经表决发生了公司第三届董事会会员,由于《中华人民共和国公司条例》及本成文法,建议公司第三届董事会专门协商会议,详细列举如下:

  1、建议董事会第三届战术协商会议、秦丽晶、李玉喜、夏江红、吴壮志、杨朝晖、唐津战利品的结合,进入,郭光芒是董事长;

  2、建议第三届董事会审计协商会议、吴壮志、秦丽晶结合,进入,孤独董事唐金棉山肩董事长。;

  3、建议第三届董事会提供食宿协商会议、杨朝晖、李玉溪的产生,进入孤独董事吴壮志山肩前进委员;

  4、建议由第三B区薪酬及评价协商会议、唐进战利品、夏江红结合,进入,孤独董事杨朝辉任董事长。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  三、向吸引住公司落实行政机关人的推荐

  公司董事长郭光芒有身份地位的人提供食宿,拟指出徐立军有身份地位的人为公司落实行政机关人,任期自经过之日起三年。,片面一本正经公司日常经纪活跃。

  公司孤独董事在年度合伙大会上宣布了孤独看。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  四、向记住董事会书桌的推荐

  公司董事长郭光芒有身份地位的人提供食宿,拟指出张涛有身份地位的人为董事会书桌。,任期自经过之日起三年。,一本正经董事会的片面事务。

  公司孤独董事在年度合伙大会上宣布了孤独看。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  五、向从事公司联系代表的推荐

  董事会书桌张涛有身份地位的人提供食宿,拟指出王磊有身份地位的人为公司联系代表。,任期自经过之日起三年。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  六、向公司高级行政机关人员从事的推荐

  公司落实行政机关人徐立军有身份地位的人建议,拟提供食宿王辉举止文雅且有教养的女子为公司财务总监。,李玉克斯有身份地位的人的提供食宿和指出、夏江红有身份地位的人、苏光全有身份地位的人、张志全有身份地位的人、张少强有身份地位的人是公司副落实行政机关人。,任期自经过之日起三年。。

  公司孤独董事在年度合伙大会上宣布了孤独看。。

  七名董事开票,实践开票董事7人,同意7票,0票反,0弃权。仔细考虑和经过《万国公法》。

  格外地使活跃。

  晋州新华龙钼业陈旧的有限董事会

  2016年 1月12日

  附件

  董事长、副董事长简历

  郭光芒有身份地位的人,1964年4月出现,中国1971国籍,研究生的学历,北京的旧称大学EMBA,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。晋州铁金属元素为设计情节前辈财务官,晋州特种金属元素厂厂长,晋州华龙铁金属元素为设计情节法定代理人,天桥钼业法定代理人、落实董事,本溪钨钼公司条例定代表人、董事长,和龙矿业公司条例定代表人、落实董事,延边矿业法定代理人、落实董事,吉林新华龙法度代表、落实董事,贺龙钼业法定代理人、落实董事。自2003年6月起山肩公司条例定代表人。、董事长,眼前,他静止的新华龙拳击场的法定代理人。、董事长,小额贷款公司条例定代表人、董事长,光芒科学与技术法定代理人、落实董事。

  秦丽晶举止文雅且有教养的女子,1965年10月出现,中国1971国籍,两年制专科学校学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。鞍山每日公司原会计人员、行政机关人,海城工商业公司行政机关人。2009年8月直到今天任公司副董事长,眼前,他静止的新华龙拳击场的董事。、落实行政机关人,和龙矿业掌管,延边矿务掌管,平安新华龙行政机关,小额贷款公司中西部及东部各州的县议会主席,义海保的法定代理人、董事长,新华龙物业不动产法度代表、落实董事、落实行政机关人,光芒科学与技术总监。

  落实行政机关人简历

  徐立军有身份地位的人,1962年10月出现,中国1971国籍,本科学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省本溪市。。本溪港中国1971燃气股份有限公司原落实行政机关人,晋州市锦城纸业股份有限公司落实行政机关人,晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司任落实行政机关人伙计,靠在上面的晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司落实行政机关人。

  董事会书桌简历

  张涛有身份地位的人,1979年9月出现,中国1971国籍,两年制专科学校学历,无冗长的庇护权。晋州新华龙工商业拳击场股份有限公司、晋州天桥耐火物质金属股份有限公司总会计人员师,晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司总会计部门副行政机关人、装饰联系行政机关、联系代表。2015年5月直到今天任晋州新华龙钼业陈旧的有限董事会书桌。

  联系代表简历

  王磊有身份地位的人,1985年12月出现,中国1971国籍,本科学历,无冗长的庇护权。曾任晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司装饰联系部推销员。2015年5月直到今天任晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司联系事务代表。

  财务总监的结实

  王辉举止文雅且有教养的女子,1970年11月出现,中国1971国籍,两年制专科学校学历,流露会计人员师、流露税务师、流露评价师,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。原辽宁东澳会计人员师事务各种的限公司项目行政机关人,晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司总会计部门行政机关人、落实行政机关人伙计。眼前辈晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司财务总监。

  高级行政机关人员简历

  张志全有身份地位的人,1962年11月出现,中国1971国籍,两年制专科学校学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省瓦房店。。涟源县金地选矿厂原厂长,新华龙拳击场董事。2003年直到今天山肩公司副落实行政机关人,眼前部分时间和龙矿业公司条例定代表人、落实董事,延边矿业法定代理人、落实董事。

  张少强有身份地位的人,1980年8月出现,中国1971国籍,研究生的学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。晋州市锦城纸业拳击场股份有限公司原雇员,贺龙钼业法定代理人,晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司董事长书桌。眼前辈晋州新华龙钼业陈旧的股份有限公司副落实行政机关人,部分时间吉林新华龙法度代表、落实董事、落实行政机关人。

  苏光全有身份地位的人,1964年9月出现,中国1971国籍,本科学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。晋州铁金属元素厂原工兵。2003年靠在上面的公司副落实行政机关人。靠在上面的辽宁天桥新材料科学与技术股份有限公司董事长。、法定代理人。

  李玉喜有身份地位的人,1963年9月出现,中国1971国籍,学院学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。曾任晋州特种金属元素厂厂长,新华龙钼业董事。2003年靠在上面的公司副落实行政机关人,眼前,他静止的新华龙拳击场副董事长。、小额贷款公司掌管。

  夏江红有身份地位的人,1970年12月出现,中国1971国籍,高中学历,无冗长的庇护权,常住地为辽宁省晋州市。。。。。。。。北宁山青配药学股份有限公司原车间前进。2003年靠在上面的公司副落实行政机关人,眼前,他静止的新华龙拳击场的董事。、小额贷款公司掌管。

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