深发展中国务的带电体公司:D特殊感应届政务会第十六次相识公报

短期产权股票:深发展中国务的带电体公司、深发展中国务的带电体公司;产权证券代码:000037、200037;   公报编号:2014-022

深圳南山温差电股份股份有限公司

D特殊感应届政务会第十六次相识公报

公司和董事会任职于保障A的真相。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或杰出的脱漏和共同责任。

深圳南山温差电股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014 年 4 月 9 日以全挂在脸上及柱方法收回集合特殊感应届董事会第十六次相识告诉,相识于2014年4月23日(星期三)午前9:00停止。,在海内Chi韩堂大厦17层相识室停止。相识应是董事会的15名身体部位。,13位董事实践抵达,王荻菲副董事长和廖南钢孤独董事因公未能列席相识,孙建信和李正的孤独董事被许可证插一脚。并且,公司7大监事、董事会部长和公司的对立的事物文书列席了相识。。相识的集合和集合、花名册顺序契合本方法的有关规定。。相识由杨海贤主席掌管。,评议了崇拜者法案,并体现了相互关系结果

一、董事会加工语句的审察和经过

该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

二、审察和经过行政经理的加工语句

推荐通用15票和约书。,支持0件,弃权0票。

三、评议经过《2013 年度财务决算及剖析公告》

该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

四、使用着的减值预备公告的评议和经过

2013 年公司及桩分店对各项资产计提(整复)减值预备 3, 万元,将比较期总推进缩减3, 万元,伴随而来总公司专利的的净推进缩减2,万元。

董事会以为IMP的根底和严格意义上的性。、有理。

公司孤独董事以为:公司各项资产计提(整复)减值预备是禀承国务的库房 2006年 2 月 15 日公布的《事业记账人规范》和 2006 年 10 月 30 日公布的《事业记账人规范——敷号码簿》及公司构想出的《资产减值预备计提、《反主音管理条例》给予帮助,这亦确保公司的规范运作。,执谨慎记账人根本,撤销从事金融活动风险,能较好地玻璃公司的财务状况和经纪效果。,不伤害公司和中小同伙的利润,和约书预备资产减值预备。

该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

五、2013年度推进分配计划述评

瑞华记账人师事务所(特殊合作关系)审计,2013 年度伴随而来于上市公司同伙的净推进为 53,099, 元。安排的公司的实践情况,同时,为了加强公司接近的结清最大限度的,到2013岁暮年终,公司未分配推进合计302,714,转元结年,增补物公司日常运营所需的流度。

2013 年度,公司不停止推进分配,无资产公积金转变安排的。

该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

六、评议经过《2013 年度内幕把持评价公告》

详见公司同日在巨潮信息网期的《2013 年度内幕把持评价公告》。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

七、使用着的采取年度总结全文和总结的深思熟虑

详见同日期的《2013 年度公告全文及摘要》,该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

八、使用着的采取《20年度并联计划公告》的深思熟虑

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

九、评议和经过使用着的融资见识和表面瓜尔成绩的推荐

详见同日期的《使用着的 2014 年度融资见识和对桩分店保证人的公报》(公报编号:2014-028),该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

傅博董事因使用市对方当事人深南电(中山)电力股份有限公司和深南电(东莞)唯美主义电力股份有限公司董事长而避免投票权。

推荐通用14票和约书。,支持0票,弃权0票。

十、评议和经过《使用着的从事金融活动帮助的推荐》

详见同日期的《使用着的 2014 年度体系内财务帮助的公报》(公报编号:2014-029),该法案仍需使求助于公司年度同伙大会。。

傅博董事因使用市对方当事人深南电(中山)电力股份有限公司和深南电(东莞)唯美主义电力股份有限公司董事长而避免投票权。

推荐通用14票和约书。,支持0票,弃权0票。

十一、评议和采取内幕审计和内幕把持安排的

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

十二、评议并经过20法学家的等同于意向

和约书服务北京的旧称德恒法度公司深圳分行、北京的旧称市金杜(深圳)法学家事务所为公司 2014 年度法度顾问,就事期为年。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

十三个的、评议和经过《一世纪一次的空谈购置物条例草案》

参阅同整天期的杰出的和约公报(公报),该法案必要使求助于给F公司同伙大会。。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

十五个人组成的橄榄球队世纪、评议并经过集合周年的大会的推荐

详见同日期的《使用着的集合 2013 成年累月度同伙大会的告诉》(公报编号:2014-031)。

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

十五个人组成的橄榄球队、 评议经过《2014 年最早一节公告》

详见同日期的《2014 年最早一节公告全文及主要部分》

推荐通用15票和约书。,支持0票,弃权0票。

本公报

深圳南山温差电股份股份有限公司

董   事   会

4月25日,二,14

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